证券代码：002535 证券简称：ST 林重 公告编号：2023-0054
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林州重机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的
议案》。
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间为：2023年6月12日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间为：2023 年 6 月 12 日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 12 日上
午 9：15-9：25,9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 12 日上午
（3）股权登记日：2023 年 6 月 6 日（星期二）。
阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及公
司章程的规定。
出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共
计 55 名，代表股份 103,331,504 股，占公司有表决权股份总数的
。
其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股 5%以下的中小股东
共计 51 名，代表公司股份 32,560,622 股，占公司有表决权股份总数
的 4.0615%。具体情况如下：
（1）现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 17 名，代表股
份 95,147,486 股，占公司有表决权股份总数的 11.8685%。
（2）参加网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票
的股东共计 38 名，代表股份 8,184,018 股，占公司有表决权股份总
数的 1.0209%。
本次股东大会由董事长韩录云女士主持，公司部分董事、监事出
席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相
结合的方式，审议通过了如下议案：
案》。
（1）关于调整与辽宁通用重型机械股份有限公司 2023 年度日常
关联交易预计；
表决情况：关联股东吕江林回避表决；同意 102,558,804 股，占
参加 会议 无关 联股 东所 持有 表 决权 股份 总数的 99.4060% ；反对
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,947,822 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 98.1180%；反对 612,800 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.8820%；弃权 0 股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（2）关于调整与中煤国际租赁有限公司 2023 年度日常关联交易
预计；
表决情况：关联股东宋全启回避表决；同意 94,722,226 股，占
参加 会议 无关 联股 东所 持有 表 决权 股份 总数的 99.3690% ；反对
其中，关联股东宋全启回避表决；中小投资者表决情况为：同意
股份总数的 2.4498%；弃权 0 股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（3）关于调整与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2023
年度日常关联交易预计；
表决情况：关联股东韩录云、郭日仓回避表决；同意 32,122,822
股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 98.1619%；反
对 601,500 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,959,122 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 98.1527%；反对 601,500 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.8473%；弃权 0 股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（4）关于调整与北京中科虹霸科技有限公司 2023 年度日常关联
交易预计；
表决情况：关联股东韩录云回避表决；同意 32,179,264 股，占
参加 会议 无关 联股 东所 持有 表 决权 股份 总数的 98.1651% ；反对
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,959,122 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 98.1527%；反对 601,500 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.8473%；弃权 0 股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（5）关于调整与林州重机商砼有限公司 2023 年度日常关联交易
预计；
表决情况：关联股东韩录云回避表决；同意 32,179,264 股，占
参加 会议 无关 联股 东所 持有 表 决权 股份 总数的 98.1651% ；反对
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,959,122 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 98.1527%；反对 601,500 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.8473%；弃权 0 股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（6）关于调整与林州重机矿业有限公司 2023 年度日常关联交易
预计；
表决情况：关联股东韩录云回避表决；同意 32,179,264 股，占
参加 会议 无关 联股 东所 持有 表 决权 股份 总数的 98.1651% ；反对
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,959,122 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 98.1527%；反对 601,500 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.8473%；弃权 0 股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（7）关于调整与林州军静物流有限公司 2023 年度日常关联交易
预计；
表决情况：关联股东韩录云回避表决；同意 32,179,264 股，占
参加 会议 无关 联股 东所 持有 表 决权 股份 总数的 98.1651% ；反对
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,959,122 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 98.1527%；反对 601,500 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.8473%；弃权 0 股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（8）关于调整与林州海水物流有限公司 2023 年度日常关联交易
预计；
表决情况：关联股东韩录云回避表决；同意 32,179,264 股，占
参加 会议 无关 联股 东所 持有 表 决权 股份 总数的 98.1651% ；反对
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,959,122 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 98.1527%；反对 601,500 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.8473%；弃权 0 股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
表决情况：关联股东韩录云回避表决；同意 32,167,764 股，占
参加 会议 无关 联股 东所 持有 表 决权 股份 总数的 98.1300% ；反对
的 0.0006%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,947,622 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 98.1174%；反对 612,800 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.8820%；弃权 200 股,占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0006%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程
序符合法律、法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合
法有效。
”
四、备查文件
第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二三年六月十三日
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